Denarne mule tudi med Slovenci

Slovenska policija je v mednarodni akciji EMMA7 identificirala 156 denarnih mul iz Slovenije in tujine, ki so na svoje račune neupravičeno prejele več kot pet milijonov evrov.

Ljubljana – Slovenska policija je od 15. septembra do 30. novembra sodelovala v mednarodni akciji EMMA7 za odkrivanje t. i. denarnih mul. V operaciji, ki sta jo koordinirala Europol in Eurojust, so sodelovali varnostni organi iz 27 držav, med njimi poleg držav iz Evropske unije tudi ZDA, Avstralija, Kolumbija, Hongkong in Švica. V celotni operaciji so identificirali več kot 18 tisoč denarnih mul, od tega so jih 1803 prijeli. Sodelovalo je okrog 400 bank, zaznanih pa je bilo 7000 goljufivih transakcij, s čimer se je uspešno preprečilo za okrog 70 milijonov evrov škode.

Slovenska policija je v zadnjem obdobju obravnavala večje število denarnih mul, so pojasnili na generalni policijski upravi. Gre za storilce, ki na svoje transakcijske račune prejmejo nakazila denarnih sredstev, ki izvirajo iz kaznivih dejanj, običajno s področja računalniške kriminalitete, kot so vdori v informacijske sisteme in spletne goljufije. Za denarne mule je značilno, da po prejetju denarnih sredstev opravijo dvige gotovine ali izvršijo prenakazila na druge transakcijske račune, najpogosteje v tujini. Tovrstna dejanja policija običajno obravnava kot kaznivo dejanje pranja denarja ali kot pomoč ali sostorilstvo pri storitvi kaznivega dejanja goljufije.

Slovenska policija je preiskovala 126 zadev, v katerih so identificirali 156 denarnih mul na območju Slovenije in v tujini, ki so na svoje račune neupravičeno prejele več kot pet milijonov evrov, so sporočili iz generalne policijske uprave. Policiji je v sodelovanju z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja, slovenskimi bankami in tujimi varnostnimi organi uspelo začasno zaustaviti in preprečiti oškodovanja slovenskih in tujih fizičnih in pravnih oseb za nekaj več kot 1,4 milijona evrov. Zaslišali so enajst osumljencev in opravili štiri hišne preiskave. Prijeli so štiri storilce in podali 62 predlogov za mednarodno pravno pomoč oziroma evropskih preiskovalnih nalogov. V večini primerov gre za denarne mule v tujini, ki so na svoj račun prejele denar, ki izvirajo iz spletnih goljufij na škodo slovenskih državljanov in podjetij.

Policisti so naleteli tudi na primere, ko so bile denarne mule slovenski državljani. »Že posredovanje številke transakcijskega računa neznani osebi na internetu, ki v nadaljevanju na vaš račun posreduje denarna sredstva, ki izvirajo iz kaznivih dejanj, lahko pomeni storitev kaznivega dejanja pranja denarja. Pomembno je, da se občani zavedajo dejstva, da posameznik, ki na svoj bančni račun prejme denarna sredstva, za katera ve ali pa bi moral in mogel vedeti, da so bila pridobljena s kaznivimi dejanji, nato pa jih na zahtevo take osebe prenakaže na drug transakcijski račun ali jih dvigne v gotovini, jih uporabi pri gospodarski dejavnosti ter s temi dejanji zakrije izvor sredstev, stori kaznivo dejanje pranja denarja,« opozarja policija.

Policija občanom svetuje, naj bodo previdni pri ponudbah za delo, ki omogoča lahek in preprost zaslužek na način, kjer se vse interakcije izvajajo po spletu. Običajno se delo ponuja s pomanjkljivimi oglasi, s slovničnimi in pravopisnimi napakami. Če je ponudba za delo predobra, da bi bila resnična, je to verjetno res tako, opozarjajo. Storilci ob tem zahtevajo posredovanje podatkov, odprtje bančnega računa ali posredovanje bančne kartice v tujino. »Ne sprejemajte denarja na svoj transakcijski račun od oseb ali poslovnih subjektov, s katerimi nimate nobenega poslovnega ali drugega sodelovanja,« opozarja policija.

Če ugotovite, da ste že denarna mula ali da je denarna mula znanec, ga takoj opozorite na posledice, skušajte nanj vplivati, da aktivnost preneha in zadevo prijavi policiji, še svetuje policija.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Jezersko / ponedeljek, 13. julij 2015 / 11:43

»Koko smo se Jezerjan ugvantal«

Tako so na Jezerskem poimenovali prireditev s predstavitvijo novih pripadnostnih oblačil ob letošnjem občinskem prazniku. Pripravili so tudi modno revijo oblačil, v katerih se bodo pojavljali na prire...

Objavljeno na isti dan


Slovenija / petek, 1. junij 2007 / 07:00

Zdravilstvo ali alternativna medicina

Ljubljana - Poslanci državnega zbora so v sredo opravili splošno razpravo o predlogu zakona o zdravilstvu. Predvsem opozicijski poslanci so očitali predlagatelju zakon...

Slovenija / petek, 1. junij 2007 / 07:00

Srečanje četverice

Ljubljana - Včeraj popoldne so se na znamenitem dvorišču Nove revije na Cankarjevi cesti v Ljubljani srečali Janez Janša, Ivan Borštner, David Tasič in Franci Zavrl...

Slovenija / petek, 1. junij 2007 / 07:00

Marko Kranjec kandidat za guvernerja

Ljubljana - Po poskusih z Mitjo Gasparijem in Andrejem Rantom, ki ju državni zbor spomladi ni potrdil, Jožetom Mencingerjem, Mojmirom Mrakom in Dušanom Mramorjem, ki k...

Gorenjska / petek, 1. junij 2007 / 07:00

Komentar: Igralniška ruleta

Novogoriški Hit se pripravlja na širitev svoje igralnice in hotela Korona v Kranjski Gori. Izdelali so že študijo širitve z idejno zasnovo ter Občino Kranjska Gora zaprosili, naj jim proda občins...

Bohinj / petek, 1. junij 2007 / 07:00

Minister Podobnik v Bohinju

Bohinjska Bistrica – V sredo je bohinjski obrat LIP Bled obiskal minister za okolje in prostor Janez Podobnik, kjer se je srečal s predsednikom uprave Alo...