Po Sloveniji poteka 40 hišnih preiskav

Hudodelska združba naj bi z zavajanjem in prikrivanjem od 36 oškodovancev pridobila 1,8 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.

Kranj - Nacionalni preiskovalni urad danes opravlja 40 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih pri osumljencih storitve več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.

Preiskave, opravlja jih 110 preiskovalcev in kriminalistov, potekajo na območju policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj in Koper. Prostost so odvzeli štirim osebam z območja mariborske policijske uprave, so sporočili z Generalne policijske uprave. V kriminalistični preiskavi, ki jo usmerja specializirano državno tožilstvo, obravnavajo sume kaznivih dejanj goljufije in pranja denarja, s katerimi naj bi hudodelska združba zaslužila najmanj 1,8 milijona evrov. Za kaznivo dejanje goljufije je sicer predpisana kazen zapora do 8 let, za pranje denarja pa do 10 let.

Kot pojasnjujejo na policiji, je hudodelska združba od leta 2005 naprej z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin o varnih in donosnih naložbah panamske družbe spravila v zmoto najmanj 36 oškodovancev, da so ti v škodo svojega premoženja vložili najmanj 1,8 milijonov evrov. Panamska družba naj bi se ukvarjala z različnimi naložbami v nepremičninske in podjetniške sklade, Forex posli, nakupi delnic. Pri tem so bili obljubljeni letni donosi tudi do 39 % z možnostjo predčasnega izplačila glavnice in obresti ter donosa v obliki rente. Osumljeni vloženih denarnih sredstev niso investirali v skladu s sklenjenimi pogodbami, temveč so denar porabili za druge namene, zato tudi vlagatelji vloženih denarnih sredstev in donosov niso prejeli.

S tem si naj bi združba pridobila protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 1,8 milijonov evrov. Policija celo domneva, da naj bi bilo oškodovanih celo več kot 800, združba pa naj bi si tako pridobila za najmanj 15 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.