Denar skrival na otroškem računu

Gorenjski kriminalisti so kazensko ovadili Ljubljančana, ki naj bi zaslužek od prodaje na črno uvoženih vozil shranjeval na osebnih računih, državi pa "pozabil" plačati za 80 tisoč evrov davkov.

Kranj - Gorenjski kriminalisti so kazensko ovadili 35-letnega Ljubljančana, ki ga utemeljeno sumijo storitve kaznivega dejanja zatajitve finančnih obveznosti. Kot fizična oseba naj bi v Slovenijo na črno uvažal motorna vozila, pri tem pa »pozabil« odvajati davka na motorna vozila in na dodano vrednost. Na ta način naj bi si nezakonito prisvojil več kot osemdeset tisoč evrov premoženjske koristi. Zaradi kaznivega ravnanja mu grozi do osem let zapora.

Grehi 35-letnega Ljubljančana, ki ga policija zaradi podobnih lumparij že pozna, so stari vsaj štiri leta. Urad RS za preprečevanje pranja denarja je namreč v začetku leta 2008 obvestil policijo, da je zaznal več sumljivih transakcij pri dveh fizičnih osebah iz Ljubljane in dveh pravnih osebah s sedežem v Ljubljani in Kranju. Na podlagi obvestila so gorenjski kriminalisti primer podrobneje pogledali, na koncu pa so pri obeh pravnih osebah opravili tudi hišni preiskavi, v katerih so zasegli poslovno dokumentacijo in elektronske nosilce podatkov. Po pregledu zasežene dokumentacije in računalnikov so kriminalisti ugotovili, da je Ljubljančan kot fizična oseba v letu 2007 uvozil najmanj 27 vozil višjega cenovnega razreda in jih trinajst prodal naprej.

Vozila je preko podjetja za komisijsko prodajo po uvozu prepisal nase in jih nato prodajal naprej. Lizing podjetja, ki so po večini kupovala vozila, so denar nakazovala na podjetje za komisijsko prodajo vozil, le-to pa na računa 35-letnika, ki jim ju je navedel. Med drugim so se nenavadno velike količine denarja stekale tudi na otroški varčevalni račun, kar je tudi pritegnilo pozornost urada za preprečevanje denarja. Še do oktobra 2007 je bil ta račun skorajda prazen, odtlej pa se je na njem z več nakazili nabralo že več kot 230 tisoč evrov. Tudi na drugem računu, ki ga je odprl Ljubljančan, do junija 2007 ni bilo veliko prometa. Med junijem in oktobrom 2007 pa se je nanj nenadoma steklo več kot 220 tisoč evrov. Skupaj je bilo torej na obeh računih v nekaj mesecih za več kot 450 tisoč evrov nakazil, vendar pa osumljeni ni plačal ne davka na motorna vozila ne davka na dodano vrednost, ki skupno znašata več kot osemdeset tisočakov.